Willkommen bei
PEQURIS!

PEQURIS ist eine Unternehmensberatung und ein Service-Dienstleister mit Schwerpunkt Geldwäsche­prävention für den Mittelstand. PEQURIS bietet das gesamte Leistungsspektrum der Geldwäscheprävention aus einer Hand.

Leistungsübersicht
Regelmäßige Anti-Geldwäsche-Schulungen für Mitarbeiter

Geldwäsche­prävention

Das Thema Geldwäsche ist in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus des Gesetzgebers gerückt. Und dies sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.

Betroffen sind neben Unternehmen aus dem Finanzsektor auch Händler hochwertiger Güter (z. B. Autohäuser, Juweliere, Kunst- und Antiquitätenhändler, Boots- und Luftfahrzeughändler), Immobilienmakler, Rechtsanwälte und Notare sowie Wettanbieter und Wettvermittler.

PEQURIS hilft Unternehmen die gesetzlichen Vorgaben, die sich aus den europäischen Geldwäscherichtlinien und dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) ergeben, schnell, sicher und kostengünstig umzusetzen.
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Unsere Leistungen

PEQURIS unterstützt Sie effektiv bei allen Maßnahmen zur Geldwäscheprävention und setzt diese gemeinsam mit Ihnen um.

Analyse und
Beratung

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Externe Geldwäsche-
beauftragte

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Risiko
Management

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Schulungen und Hinweise

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Monitoring und Meldungen

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AML Software und KYC-Lösungen

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Viele Branchen müssen umdenken

Vielen Unternehmen ist noch gar nicht bewusst, dass sie gesetzlich verpflichtet sind, Maßnahmen zur Geldwäscheprävention umzusetzen. Dabei ist eine unzureichende Befolgung der GwG-Auflagen mit erheblichen Risiken verbunden.

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Über

100.000

Unternehmen in Deutschland

sind unmittelbar vom GwG betroffen und müssen handeln.*

Nur

15

Prozent

aller vom Gesetz betroffenen Unternehmen erfüllen derzeit die GwG-Auflagen.*

Dringender Handlungsbedarf

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Mit der jüngsten Novellierung des Geldwäschegesetzes wurden die Verpflichtungen nochmals erweitert: Mehr Unternehmen sind betroffen, das Transparenzregister wurde gestärkt, Bargeldschwellen gesenkt, Dokumentationspflichten und der Bußgeldkatalog verschärft.

PEQURIS reduziert Kosten

Ein externer Geldwäschebeauftragter und dessen Stellvertreter können von PEQURIS bereits ab 149 Euro im Monat gestellt werden – je nach Risikosituation, Transaktionsvolumen und Beratungsbedarf des Unternehmens.

  • Eine Auslagerung der Geldwäscheprävention ist in aller Regel deutlich günstiger als eine Inhouse-Lösung.

  • Rechnen Sie selbst, ob ein externer GwB nicht die weitaus bessere Wahl für Ihr Unternehmen ist – in mehrfacher Hinsicht.

Inhouse vs. Auslagerung: Das sind die Vorteile (klicken zum Vergrößern).

Digital und transparent

Lösungen von PEQURIS zur Geldwäscheprävention sind verständlich und praxistauglich. Damit können Sie sich wieder auf das konzentrieren, was Sie am besten können: Ihr Geschäft.

  • Digitaler Service ergänzt um persönliche Beratung

  • Kostensparend und effizient

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Kundennah und pragmatisch

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir effektive Lösungen – maßgeschneidert auf Ihr Unternehmen.

  • Engagiertes Team bestehend aus Juristen und Bankkaufleuten

  • Branchenspezifische Beratung mit Rücksicht auf Ihre Geschäftsabläufe

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In fünf Schritten zum PEQURIS-Schutz!

Vom Vertragsabschluss bis zur Verdachtsmeldung: PEQURIS bildet es digital ab.

Geldwäscheprävention durch PEQURIS

1. Angebot anfordern

Sie erhalten ein maßgeschneidertes und unverbindliches Angebot von uns. Gerne erläutern wir dies auch persönlich.

2. Vertrag online abschließen

Den Vertrag schließen Sie bei PEQURIS ganz bequem online ab.

3. Online-Zugang

Sie erhalten Zugang zu unseren Online-Tools und den Online-Seminaren zur Schulung für Sie und Ihre Mitarbeiter.

4. Risikomanagement

PEQURIS erstellt eine individuelle Risikoanalyse für Ihr Unternehmen und hilft, die sich daraus ergebenden Maßnahmen umzusetzen.

5. Behörden- und Fallmanagement

PEQURIS übernimmt für Sie das Fallmanagement und den Kontakt mit den Aufsichts-, Melde- und Strafverfolgungsbehörden.

Geldwäsche­prävention ist alternativlos

Neben empfindlichen Geldbußen droht Geschäftsführern und Gesellschaftern die persönliche Haftung bei Missachtung oder unzureichender Erfüllung des GwG, bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen.

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Mit PEQURIS auf dem aktuellen Stand

AML-Blog

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Geldwäscheprävention ist Vertrauenssache: Mit juristischem Sachverstand und betriebswirtschaftlicher Analytik stehen wir Ihnen zur Seite und liefern Ihnen alles rund um Geldwäscheprävention aus einer Hand. Bei der Vielzahl der Verpflichtungen verlieren wir eines nie aus dem Blick: unsere Kunden!

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Christina Reinhardt (Geschäftsführerin)

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Geschäftsführerin von PEQURIS: Christina Reinhardt