Geldwäscheprävention:
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PEQURIS ist eine Unternehmensberatung und ein Service-Dienstleister mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention für den Mittelstand. PEQURIS bietet das gesamte Leistungsspektrum der Geldwäscheprävention aus einer Hand.
Geldwäscheprävention ist alternativlos
Neben empfindlichen Geldbußen droht Geschäftsführern und Gesellschaftern die persönliche Haftung bei Missachtung oder unzureichender Erfüllung des GwG, bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen.
Mit PEQURIS Auf dem aktuellen Stand
Neue EU-Geldwäscheverordnung (EU-Geldwäsche-VO)
EU-Geldwäscheverordnung im Überblick Im Juni 2024 hat die Europäische Union ein
GwG: Beteiligungsgesellschaften als Verpflichtete
Die Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 01. Januar 2020 macht
Geldwäscheprävention Kapitalverwaltungsgesellschaften
Seit dem 01. Januar 2020 gilt das novellierte Geldwäschegesetz (GwG)
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Geldwäscheprävention ist Vertrauenssache: Mit juristischem Sachverstand und betriebswirtschaftlicher Analytik stehen wir Ihnen zur Seite und liefern Ihnen alles rund um Geldwäscheprävention aus einer Hand. Bei der Vielzahl der Verpflichtungen verlieren wir eines nie aus dem Blick: unsere Kunden!
Christina Reinhardt (Geschäftsführerin)