Blog - PEQURIS | Geldwäscheprävention KYC

EU-Geldwäscheverordnung 2027: das Wichtigste im Überblick

Von Christina Reinhardt|Dienstag, 15. Juli 2025|Allgemein|

EU-Geldwäscheverordnung im Überblick Wir werden diesen Artikel zur EU‑Geldwäscheverordnung stets aktualisieren, da die Entwicklungen sehr dynamisch verlaufen. Speichern

GwG: Beteiligungsgesellschaften als Verpflichtete

Von Nino Skrotzki|Freitag, 9. Februar 2024|Finanzunternehmen|

Die Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 01. Januar 2020 macht Beteiligungsgesellschaften explizit zu gesetzlich Verpflichteten. Was diese Regelung

Geldwäscheprävention Kapitalverwaltungsgesellschaften

Von Dr. Peter Reinhardt|Donnerstag, 21. September 2023|Kapitalverwaltung, Allgemein|

Seit dem 01. Januar 2020 gilt das novellierte Geldwäschegesetz (GwG) zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Gesetzesänderung

Hinweisgeberschutzgesetz: Praxisleitfaden für Unternehmen

Von Maik Druschky|Montag, 21. August 2023|Allgemein|

Einleitung Im Dezember 2022 hat der Bundestag das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) auf Basis der EU-Richtlinie 2019/1937 beschlossen. Das HinSchG

Das Transparenzregister als Werkzeug zur Prävention von Geldwäsche

Von Hannah Ullmann|Donnerstag, 20. April 2023|Allgemein|

Screenshot der Seite https://www.transparenzregister.de/ Das Transparenzregister ist ein wichtiges Werkzeug zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien

Von Hannah Ullmann|Freitag, 24. März 2023|Immobilien|

Bargeldverbot beim Immobilienkauf Im Rahmen des Zweiten Gesetzes zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz II)

Gruppenweite Pflichten in der Geldwäscheprävention: Der Gruppengeldwäschebeauftragte

Von Julia Harms|Dienstag, 11. Januar 2022|Allgemein, Geldwäschebeauftragter extern|

Gruppen-Geldwäschebeauftragter: Häufig gestellte Fragen und Antworten Wann sind Unternehmen verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten für die Gruppe zu bestellen und