Geldwäscheprävention
Geldwäscheprävention
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PEQURIS steht an Ihrer Seite. Mit günstigen und praxisnahen Lösungen zur Auslagerung Ihrer Geldwäscheprävention. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihren individuellen Leistungsbedarf.

Unser Leistungsversprechen
In der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterstützt PEQURIS Sie bei der Risikoanalyse, der Überprüfung von
Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern, bei der Aus- und Überarbeitung interner Sicherungsmaßnahmen sowie bei der Einhaltung Ihrer Sorgfaltspflichten und hilft, Verstöße aufzuklären.
Auf Wunsch übernimmt PEQURIS auch die Kommunikation und Abstimmung mit relevanten Gremien, Behörden und stellt bei Bedarf auch die Geldwäschebeauftragten für Ihr Unternehmen.
Risikomanagement
Grundvoraussetzung für eine gesetzeskonforme Prävention ist, dass Sie sich zunächst über das individuelle Geldwäscherisiko Ihres Unternehmens Klarheit verschaffen.
Dazu gehören:

Prozesse und Maßnahmen

Sorgfaltspflichten (KYC)
Für die Überprüfung von Vertragspartnern nutzt PEQURIS eigens entwickelte Software-Tools, die relevante Informationsdatenbanken weltweit abfragen und detaillierte Auswertungen ermöglichen.

Aufklärung und Meldung von Verdachtsfällen

So einfach lagern Sie Ihre Geldwäscheprävention an PEQURIS aus.
In nur fünf Schritten zum passenden PEQURIS Leistungspaket.

Häufig gestellte Fragen zur Geldwäscheprävention

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Geldwäscheprävention ist Vertrauenssache: Mit juristischem Sachverstand und betriebswirtschaftlicher Analytik stehen wir Ihnen zur Seite und liefern Ihnen alles rund um Geldwäscheprävention aus einer Hand. Bei der Vielzahl der Verpflichtungen verlieren wir eines nie aus dem Blick: unsere Kunden!

Christina Reinhardt (Geschäftsführerin)
