Blog - PEQURIS | Geldwäsche- und GWG-Beratung KYC

7. Jul 2020

Informationen für Kunsthändler und Kunstvermittler zum Geldwäschegesetz

Von Christina Reinhardt|2020-07-15T12:19:30+02:00Dienstag, 7. Juli 2020|Allgemein, Kunsthandel & Galeristen|

Geldwäsche bezeichnet den Tatbestand, die wahre Herkunft illegal erzielter Einnahmen zu verschleiern. Dabei werden z. B. Einnahmen aus

4. Jul 2020

Geldwäscheprävention im Immobiliensektor

Von Nino Skrotzki|2020-07-15T12:06:42+02:00Samstag, 4. Juli 2020|Allgemein, Immobilien|

Geldwäsche und Immobilien Der deutsche Immobilienmarkt ist nicht nur aufgrund seiner Größe und seiner geographischen Lage besonders attraktiv

4. Jul 2020

Geldwäschegesetz: Auto- und Bootshandel

Von Nino Skrotzki|2020-07-15T12:17:29+02:00Samstag, 4. Juli 2020|Allgemein, Autohandel|

Warum ist Geldwäscheprävention für den Boots- und Automobilhandel so wichtig? Die wichtigsten Regelungen im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention finden

3. Jul 2020

Leistungsbausteine der Geldwäscheprävention

Von Christina Reinhardt|2020-07-15T12:47:31+02:00Freitag, 3. Juli 2020|Allgemein|

Geldwäscheprävention ist vielschichtig. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick unserer zentralen Dienstleistung zur Prävention von Geldwäsche.

2. Jul 2020

Geldwäscheprävention im Finanzsektor

Von Christina Reinhardt|2020-07-15T12:15:37+02:00Donnerstag, 2. Juli 2020|Allgemein, Finanzunternehmen|

Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seiner Stärke, Stabilität und nicht zuletzt wegen seiner geographischen Lage besonders attraktiv

3. Jun 2020

Was droht bei Missachtung des GwG?

Von Christina Reinhardt|2020-07-07T12:58:23+02:00Mittwoch, 3. Juni 2020|Allgemein|

GwG verpflichtete Unternehmen haben eine Vielzahl von Vorgaben zu erfüllen: von der Risikoanalyse über Prüf- und Schulungspflichten bis hin zur

12. Mai 2020

Geldwäscheprävention Kapitalverwaltungsgesellschaften

Von Dr. Peter Reinhardt|2020-07-06T17:31:59+02:00Dienstag, 12. Mai 2020|Allgemein, Kapitalverwaltung|

Kapitalverwaltungsgesellschaften und das Geldwäschegesetz Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) i.S.v. § 17 KAGB sind Unternehmen mit satzungsmäßigem Sitz und Hauptverwaltung

10. Apr 2020

Ab wann benötigt mein Unternehmen einen Geldwäschebeauftragten?

Von Christina Reinhardt|2020-07-07T11:11:56+02:00Freitag, 10. April 2020|Allgemein, Autohandel, Handel, Kunsthandel & Galeristen, Schmuckhandel, Sportwetten|

In diesem Beitrag möchten wir Ihnen eine Orientierungshilfe bieten, die Indikationen enthält, wann Sie für Ihr Unternehmen

20. Feb 2020

Geldwäschegesetz: Juweliere, Antiquitäten-, Schmuck-, Uhren- und Edelmetallhändler

Von Thomas Riquelme|2020-07-15T12:18:08+02:00Donnerstag, 20. Februar 2020|Allgemein, Handel|

Die EU und die Bundesregierung haben der Geldwäsche in Deutschland den Kampf angesagt. Neben dem Goldhandel sind auch

22. Dez 2019

Geldwäschegesetz: Wettbüros müssen handeln

Von Thomas Riquelme|2020-07-15T12:21:16+02:00Sonntag, 22. Dezember 2019|Allgemein, Sportwetten|

Warum ist Geldwäscheprävention für mein Unternehmen relevant? Durch die Umsetzung der 4. EU- Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht (2017)