Gruppenweite Pflichten in der Geldwäscheprävention: Der Gruppengeldwäschebeauftragte
Gruppen-Geldwäschebeauftragter: Häufig gestellte Fragen und Antworten Wann sind Unternehmen verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten für die Gruppe zu
11. Januar 2022
Geldwäschegesetz: Auto- und Bootshandel
Warum ist Geldwäscheprävention für den Boots- und Automobilhandel so wichtig? Die wichtigsten Regelungen im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention finden
Geldwäschegesetz: Wettbüros müssen handeln
Warum ist Geldwäscheprävention für mein Unternehmen relevant?
31. Dezember 2021
Geldwäscheprävention im Finanzsektor
Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seiner Größe, Stabilität und nicht zuletzt wegen seiner geographischen Lage besonders attraktiv
Geldwäscheprävention für Rechtsanwälte
Normadressaten des Geldwäschegesetzes sind unter bestimmten Voraussetzungen im Bereich der Rechtsberatung und der freien Berufe: Wirtschaftsprüfer,
Fragen und Antworten zum Geldwäschegesetz 2022
Unter Geldwäsche versteht man einen Vorgang, der darauf abzielt, die Herkunft illegaler, also aus Straftaten stammender,
Risikoanalyse: Praxisleitfaden zur Erstellung gemäß Geldwäschegesetz
Das Erstellen einer Risikoanalyse führt Sie durch eine Vielzahl von Vorgaben und Auflagen des Geldwäschegesetzes. Im
4. November 2021
Geldwäsche bei Immobilien
Die Immobilienbranche in Deutschland gilt als besonders anfällig für Geldwäsche. Der deutsche Immobilienmarkt ist nicht nur
Die Aufgabengebiete eines Geldwäschebeauftragten
Die interne Ernennung eines Geldwäschebeauftragten ist mit einigen Hürden und Voraussetzungen verbunden. Die Auslagerung der Geldwäscheprävention ist
Externer Geldwäschebeauftragter: Für welche Unternehmen lohnt es sich?
Es gibt viele Argumente, die für eine Auslagerung der Geldwäscheprävention sprechen. Geldwäschebeauftragter extern vs.