GwG für Finanzunternehmen mit Fokus auf Beteiligungsgesellschaften
Der deutsche Finanzsektor und die Sonderstellung von Finanzunternehmen Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seines Volumens, der Stabilität
12. Feb 2021
3. Nov 2020
Die Aufgabengebiete eines Geldwäschebeauftragten
Die interne Ernennung eines Geldwäschebeauftragten ist mit einigen Hürden und Voraussetzungen verbunden. Die Auslagerung der Geldwäscheprävention ist
2. Nov 2020
Externer Geldwäschebeauftragter: Für welche Unternehmen lohnt es sich?
Es gibt viele Argumente, die für eine Auslagerung der Geldwäscheprävention sprechen. Geldwäschebeauftragter extern vs. intern: rechtliche
6. Okt 2020
Risikoanalyse: Praxisleitfaden zur Erstellung gemäß Geldwäschegesetz
Das Erstellen einer Risikoanalyse führt Sie durch den Dschungel an Vorgaben und Auflagen des Geldwäschegesetzes. Im
2. Okt 2020
Start-up aus Berlin gehört zu Marktführern für Geldwäscheprävention
Pressemitteilung: PEQURIS ist eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention für kleine und mittelständische Unternehmen aller vom GwG betroffenen
4. Sep 2020
KYC+ Software von PEQURIS | Kundenprüfung innerhalb von Sekunden
Die PEQURIS KYC+ Software als Vertriebschance Güterhändler sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, vor jeder größeren Barzahlung -
2. Sep 2020
Anti Geldwäsche AML-Schulung | E-Learning Tool
Wir stellen Ihnen und Ihren Mitarbeitern ein umfangreiches Anti-Geldwäsche-Tool zur Verfügung. Was ist E-Learning? E-Learning bedeutet
7. Jul 2020
Informationen für Kunsthändler und Kunstvermittler zum Geldwäschegesetz
Geldwäsche bezeichnet den Tatbestand, die wahre Herkunft illegal erzielter Einnahmen zu verschleiern. Dabei werden z. B. Einnahmen aus
4. Jul 2020
Geldwäscheprävention im Immobiliensektor
Geldwäsche und Immobilien Der deutsche Immobilienmarkt ist nicht nur aufgrund seiner Größe und seiner geographischen Lage besonders attraktiv
4. Jul 2020
Geldwäschegesetz: Auto- und Bootshandel
Warum ist Geldwäscheprävention für den Boots- und Automobilhandel so wichtig? Die wichtigsten Regelungen im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention finden