EU-Geldwäscheverordnung 2027: ein Überblick
EU-Geldwäscheverordnung (AML-VO) 2027 - was Sie wissen sollten Wir werden diesen Artikel zur EU‑Geldwäscheverordnung stets aktualisieren, da die
15. Juli 2025
9. Februar 2024
GwG: Beteiligungsgesellschaften als Verpflichtete
Die Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 01. Januar 2020 macht Beteiligungsgesellschaften explizit zu gesetzlich Verpflichteten. Was diese Regelung
21. September 2023
Geldwäscheprävention Kapitalverwaltungsgesellschaften
Seit dem 01. Januar 2020 gilt das novellierte Geldwäschegesetz (GwG) zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Gesetzesänderung
21. August 2023
Hinweisgeberschutzgesetz: Praxisleitfaden für Unternehmen
Im Dezember 2022 hat der Bundestag das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) auf Basis der EU-Richtlinie 2019/1937 beschlossen. Das HinSchG erweitert
20. April 2023
Das Transparenzregister als Werkzeug zur Prävention von Geldwäsche
Screenshot der Seite https://www.transparenzregister.de/ Das Transparenzregister ist ein wichtiges Werkzeug zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
24. März 2023
Verbot der Barzahlung beim Erwerb von Immobilien
Im Rahmen des Zweiten Gesetzes zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen (Sanktionsdurchsetzungsgesetz II) vom 19.12.2022 traten auch Änderungen im
11. Januar 2022
Gruppenweite Pflichten in der Geldwäscheprävention: Der Gruppengeldwäschebeauftragte
Gruppen-Geldwäschebeauftragter: Häufig gestellte Fragen und Antworten Wann sind Unternehmen verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten für die Gruppe zu bestellen und
Geldwäschegesetz: Auto- und Bootshandel
Die wichtigsten Regelungen im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention finden sich im Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren
Geldwäschegesetz: Wettbüros müssen handeln
Warum ist Geldwäscheprävention für mein Unternehmen relevant? Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem GwG treffen übergeordnete Veranstalter von Sportwetten
31. Dezember 2021
Geldwäscheprävention im Finanzsektor
Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seiner Größe, Stabilität und nicht zuletzt wegen seiner geographischen Lage besonders attraktiv