Blog - PEQURIS | Geldwäsche- und GWG-Beratung KYC

3. Nov 2020

Die Aufgabengebiete eines Geldwäschebeauftragten

Von Christina Reinhardt|2020-11-21T10:22:26+01:00Dienstag, 3. November 2020|Allgemein, Geldwäschebeauftragter extern|

Die interne Ernennung eines Geldwäschebeauftragten ist mit einigen Hürden und Voraussetzungen verbunden. Die Auslagerung der Geldwäscheprävention ist

2. Nov 2020

Externer Geldwäschebeauftragter: Für welche Unternehmen lohnt es sich?

Von Christina Reinhardt|2020-11-03T20:27:14+01:00Montag, 2. November 2020|Allgemein, Geldwäschebeauftragter extern|

Es gibt viele Argumente, die für eine Auslagerung der Geldwäscheprävention sprechen. Geldwäschebeauftragter extern vs. intern: rechtliche

6. Okt 2020

Risikoanalyse: Praxisleitfaden zur Erstellung gemäß Geldwäschegesetz

Von Jeremy Thakkolkaran|2020-10-11T10:38:18+02:00Dienstag, 6. Oktober 2020|Allgemein|

Das Erstellen einer Risikoanalyse führt Sie durch den Dschungel an Vorgaben und Auflagen des Geldwäschegesetzes. Im

2. Okt 2020

Start-up aus Berlin gehört zu Marktführern für Geldwäscheprävention

Von Dr. Peter Reinhardt|2020-10-07T09:50:21+02:00Freitag, 2. Oktober 2020|Pressemitteilungen|

Pressemitteilung: PEQURIS ist eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention für kleine und mittelständische Unternehmen aller vom GwG betroffenen

4. Sep 2020

KYC+ Software von PEQURIS | Kundenprüfung innerhalb von Sekunden

Von Christina Reinhardt|2020-09-09T15:41:40+02:00Freitag, 4. September 2020|Allgemein|

Die PEQURIS KYC+ Software als Vertriebschance Güterhändler sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, vor jeder größeren Barzahlung -

2. Sep 2020

Anti Geldwäsche AML-Schulung | E-Learning Tool

Von Christina Reinhardt|2020-09-08T13:42:44+02:00Mittwoch, 2. September 2020|Allgemein|

Wir stellen Ihnen und Ihren Mitarbeitern ein umfangreiches Anti-Geldwäsche-Tool zur Verfügung. Was ist E-Learning? E-Learning bedeutet

7. Jul 2020

Informationen für Kunsthändler und Kunstvermittler zum Geldwäschegesetz

Von Christina Reinhardt|2020-10-07T09:41:50+02:00Dienstag, 7. Juli 2020|Allgemein, Kunsthandel & Galeristen|

Geldwäsche bezeichnet den Tatbestand, die wahre Herkunft illegal erzielter Einnahmen zu verschleiern. Dabei werden z. B. Einnahmen aus

4. Jul 2020

Geldwäscheprävention im Immobiliensektor

Von Nino Skrotzki|2020-11-04T15:50:05+01:00Samstag, 4. Juli 2020|Allgemein, Immobilien|

Geldwäsche und Immobilien Der deutsche Immobilienmarkt ist nicht nur aufgrund seiner Größe und seiner geographischen Lage besonders attraktiv

4. Jul 2020

Geldwäschegesetz: Auto- und Bootshandel

Von Nino Skrotzki|2020-10-22T10:47:52+02:00Samstag, 4. Juli 2020|Allgemein, Autohandel|

Warum ist Geldwäscheprävention für den Boots- und Automobilhandel so wichtig? Die wichtigsten Regelungen im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention finden

3. Jul 2020

Leistungsbausteine der Geldwäscheprävention

Von Christina Reinhardt|2020-11-19T18:10:55+01:00Freitag, 3. Juli 2020|Allgemein|

Geldwäscheprävention ist vielschichtig. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick unserer zentralen Dienstleistungen zur Prävention von Geldwäsche.