Blog - PEQURIS | Geldwäscheprävention KYC

3. Sep 2021

Geldwäsche-Schulung: Praxisleitfaden für Unternehmen aller Branchen

Von Dr. Peter Reinhardt|Freitag, 3. September 2021|Allgemein, Autohandel, Finanzunternehmen, Geldwäsche-Schulungen, Handel, Immobilien, Kapitalverwaltung, Kunsthandel & Galeristen, Schmuckhandel, Sportwetten|

Geldwäsche Schulungspflicht: Für welche Unternehmen gilt sie? Die Dritte EU-Geldwäscherichtlinie hält in Art. 35 fest, dass Unternehmen verpflichtet

4. Jul 2021

Geldwäsche bei Immobilien

Von Nino Skrotzki|Sonntag, 4. Juli 2021|Allgemein, Immobilien|

Die Immobilienbranche in Deutschland gilt als besonders anfällig für Geldwäsche. Der deutsche Immobilienmarkt ist nicht nur

12. Feb 2021

GwG für Finanzunternehmen mit Fokus auf Beteiligungsgesellschaften

Von Christina Reinhardt|Freitag, 12. Februar 2021|Finanzunternehmen|

Der deutsche Finanzsektor und die Sonderstellung von Finanzunternehmen Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seines Volumens, der Stabilität

3. Nov 2020

Die Aufgabengebiete eines Geldwäschebeauftragten

Von Christina Reinhardt|Dienstag, 3. November 2020|Allgemein, Geldwäschebeauftragter extern|

Die interne Ernennung eines Geldwäschebeauftragten ist mit einigen Hürden und Voraussetzungen verbunden. Die Auslagerung der Geldwäscheprävention ist

2. Nov 2020

Externer Geldwäschebeauftragter: Für welche Unternehmen lohnt es sich?

Von Christina Reinhardt|Montag, 2. November 2020|Allgemein, Geldwäschebeauftragter extern|

Es gibt viele Argumente, die für eine Auslagerung der Geldwäscheprävention sprechen. Geldwäschebeauftragter extern vs. intern: rechtliche

6. Okt 2020

Risikoanalyse: Praxisleitfaden zur Erstellung gemäß Geldwäschegesetz

Von Jeremy Thakkolkaran|Dienstag, 6. Oktober 2020|Allgemein|

Das Erstellen einer Risikoanalyse führt Sie durch den Dschungel an Vorgaben und Auflagen des Geldwäschegesetzes. Im

2. Okt 2020

Start-up aus Berlin gehört zu Marktführern für Geldwäscheprävention

Von Dr. Peter Reinhardt|Freitag, 2. Oktober 2020|Pressemitteilungen|

Pressemitteilung: PEQURIS ist eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention für kleine und mittelständische Unternehmen aller vom GwG betroffenen

4. Sep 2020

KYC+ Software von PEQURIS | Kundenprüfung innerhalb von Sekunden

Von Christina Reinhardt|Freitag, 4. September 2020|Allgemein|

Die PEQURIS KYC+ Software als Vertriebschance Güterhändler sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, vor jeder größeren Barzahlung -

2. Sep 2020

Anti Geldwäsche AML-Schulung | E-Learning Tool

Von Christina Reinhardt|Mittwoch, 2. September 2020|Allgemein|

Liebe Leser, wir haben mittlerweile einen umfangreicheren Artikel zum Thema Geldwäsche-Schulungen herausgebracht. Sofern Ihre Frage hier nicht beantwortet

7. Jul 2020

Informationen für Kunsthändler und Kunstvermittler zum Geldwäschegesetz

Von Christina Reinhardt|Dienstag, 7. Juli 2020|Allgemein, Kunsthandel & Galeristen|

Geldwäsche bezeichnet den Tatbestand, die wahre Herkunft illegal erzielter Einnahmen zu verschleiern. Dabei werden z. B. Einnahmen aus