Willkommen bei
PEQURIS!
PEQURIS ist eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention für kleine und mittelständische Unternehmen aller vom GwG betroffenen Branchen.
Geldwäscheprävention
Das Thema Geldwäsche ist in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus des Gesetzgebers gerückt. Und dies sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.
Betroffen sind neben Unternehmen aus dem Finanzsektor auch Händler hochwertiger Güter (z. B. Autohäuser, Juweliere, Kunst- und Antiquitätenhändler, Boots- und Luftfahrzeughändler), Immobilienmakler, Rechtsanwälte und Notare sowie Wettanbieter und Wettvermittler.
Unsere Leistungen
Geldwäscheprävention ist vielschichtig.
PEQURIS unterstützt Sie effektiv bei allen Maßnahmen zur Geldwäscheprävention und setzt diese gemeinsam mit Ihnen um.
Analyse und
Beratung
Externe Geldwäsche-
beauftragte
Risiko
Management
Schulungen und Hinweise
Monitoring und Meldungen
AML Software-Lösungen
Viele Branchen müssen umdenken
Vielen Unternehmen ist noch gar nicht bewusst, dass sie gesetzlich verpflichtet sind, Maßnahmen zur Geldwäscheprävention umzusetzen. Dabei ist eine unzureichende Befolgung der GwG-Auflagen mit erheblichen Risiken verbunden.
Dringender Handlungsbedarf
Mit der jüngsten Novellierung des Geldwäschegesetzes wurden die Verpflichtungen nochmals erweitert: Mehr Unternehmen sind betroffen, das Transparenzregister wurde gestärkt, Bargeldschwellen gesenkt, Dokumentationspflichten und der Bußgeldkatalog verschärft.
PEQURIS reduziert Kosten
Ein externer Geldwäschebeauftragter und deren StellvertreterIn können über PEQURIS bereits ab 270 Euro im Monat beauftragt werden – je nach Beratungsbedarf eines Unternehmens.
Eine Auslagerung der Geldwäscheprävention ist in aller Regel deutlich günstiger als eine Inhouse-Lösung.
Rechnen Sie selbst, ob ein externer GwB nicht die weitaus bessere Wahl für Ihr Unternehmen ist – in mehrfacher Hinsicht.
Inhouse vs. Auslagerung: Das sind die Vorteile (klicken zum Vergrößern).
Digital und transparent
Lösungen von PEQURIS zur Geldwäscheprävention sind verständlich und praxistauglich. Damit können Sie sich wieder auf das konzentrieren, was Sie am besten können: Ihr Geschäft.
Digitaler Service ergänzt um persönliche Beratung
Kostensparend und effizient
Kundennah und pragmatisch
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir effektive Lösungen – maßgeschneidert auf Ihr Unternehmen.
Engagiertes Team bestehend aus Juristen und Bankkaufleuten
Branchenspezifische Beratung mit Rücksicht auf Ihre Geschäftsabläufe
In fünf Schritten zum PEQURIS-Schutz!
Vom Vertragsabschluss bis zur Schulung der Mitarbeiter: PEQURIS versteht sich grundsätzlich als digitaler Dienstleister.
Geldwäscheprävention ist alternativlos
Neben empfindlichen Geldbußen droht Geschäftsführern und Gesellschaftern die persönliche Haftung bei Missachtung oder unzureichender Erfüllung des GwG, bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen.
Mit PEQURIS Auf dem aktuellen Stand
Die Aufgabengebiete eines Geldwäschebeauftragten
Die interne Ernennung eines Geldwäschebeauftragten ist mit einigen Hürden
Externer Geldwäschebeauftragter: Für welche Unternehmen lohnt es sich?
Es gibt viele Argumente, die für eine Auslagerung der
Risikoanalyse: Praxisleitfaden zur Erstellung gemäß Geldwäschegesetz
Das Erstellen einer Risikoanalyse führt Sie durch den Dschungel
Starke Partner von PEQURIS
Angebot anfordern
Geldwäscheprävention ist Vertrauenssache: Mit juristischem Sachverstand und betriebswirtschaftlicher Analytik stehen wir Ihnen zur Seite und liefern Ihnen alles rund um Geldwäscheprävention aus einer Hand. Bei der Vielzahl der Verpflichtungen verlieren wir eines nie aus dem Blick: unsere Kunden!
