Geldwäscheprävention:
PEQURIS!
PEQURIS ist eine Unternehmensberatung und ein Service-Dienstleister mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention für den Mittelstand. PEQURIS bietet das gesamte Leistungsspektrum der Geldwäscheprävention aus einer Hand.
Geldwäscheprävention
Das Thema Geldwäsche ist in den letzten Jahren zunehmend in den Fokus des Gesetzgebers gerückt. Und dies sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.
Betroffen sind neben Unternehmen aus dem Finanzsektor auch Händler hochwertiger Güter (z. B. Autohäuser, Juweliere, Kunst- und Antiquitätenhändler, Boots- und Luftfahrzeughändler), Immobilienmakler, Rechtsanwälte und Notare sowie Wettanbieter und Wettvermittler.
Über
100.000
Unternehmen in Deutschland
sind unmittelbar vom GwG betroffen und müssen handeln.*
Nur
15
Prozent
aller vom Gesetz betroffenen Unternehmen erfüllen derzeit die GwG-Auflagen.*
Inhouse vs. Auslagerung: Das sind die Vorteile (klicken zum Vergrößern).
Digital und transparent
Lösungen von PEQURIS zur Geldwäscheprävention sind verständlich und praxistauglich. Damit können Sie sich wieder auf das konzentrieren, was Sie am besten können: Ihr Geschäft.
Kundennah und pragmatisch
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir effektive Lösungen – maßgeschneidert auf Ihr Unternehmen.
In fünf Schritten zum PEQURIS-Schutz!
Vom Vertragsabschluss bis zur Verdachtsmeldung: PEQURIS bildet es digital ab.
Geldwäscheprävention ist alternativlos
Neben empfindlichen Geldbußen droht Geschäftsführern und Gesellschaftern die persönliche Haftung bei Missachtung oder unzureichender Erfüllung des GwG, bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen.
Mit PEQURIS Auf dem aktuellen Stand
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Die Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 01. Januar 2020 macht
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Das Transparenzregister als Werkzeug zur Prävention von Geldwäsche
Screenshot der Seite https://www.transparenzregister.de/ Das Transparenzregister ist ein
Angebot anfordern
Geldwäscheprävention ist Vertrauenssache: Mit juristischem Sachverstand und betriebswirtschaftlicher Analytik stehen wir Ihnen zur Seite und liefern Ihnen alles rund um Geldwäscheprävention aus einer Hand. Bei der Vielzahl der Verpflichtungen verlieren wir eines nie aus dem Blick: unsere Kunden!
Christina Reinhardt (Geschäftsführerin)