GwG: Beteiligungsgesellschaften als Verpflichtete
Die Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 01. Januar 2020 macht Beteiligungsgesellschaften explizit zu gesetzlich Verpflichteten. Was diese Regelung
9. Februar 2024
5. Januar 2022
Geldwäschegesetz: Auto- und Bootshandel
Warum ist Geldwäscheprävention für den Boots- und Automobilhandel so wichtig? Die wichtigsten Regelungen im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention finden
6. Dezember 2021
Risikoanalyse: Praxisleitfaden zur Erstellung gemäß Geldwäschegesetz
Das Erstellen einer Risikoanalyse führt Sie durch eine Vielzahl von Vorgaben und Auflagen des Geldwäschegesetzes. Im
4. November 2021
Geldwäsche bei Immobilien
Die Immobilienbranche in Deutschland gilt als besonders anfällig für Geldwäsche. Der deutsche Immobilienmarkt ist