GwG: Beteiligungsgesellschaften als Verpflichtete
Die Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 01. Januar 2020 macht Beteiligungsgesellschaften explizit zu gesetzlich Verpflichteten. Was diese Regelung
9. Februar 2024
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Geldwäschegesetz: Auto- und Bootshandel
Die wichtigsten Regelungen im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention finden sich im Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren
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Risikoanalyse: Praxisleitfaden zur Erstellung gemäß Geldwäschegesetz
Im Rahmen des Risikomanagements und auf der Grundlage des risikobasierten Ansatzes haben die geldwäscherechtlich Verpflichteten nach § 5
4. November 2021
Geldwäscheprävention bei Immobilien: Überblick 2026
Der Immobiliensektor ist von der Teilnahme unterschiedlicher Akteure im In- und Ausland sowie der Nutzung verschachtelter Gesellschaftsstrukturen geprägt.