EU-Geldwäscheverordnung 2027: ein Überblick
EU-Geldwäscheverordnung (AML-VO) 2027 - was Sie wissen sollten Wir werden diesen Artikel zur EU‑Geldwäscheverordnung stets aktualisieren, da die
15. Juli 2025
21. September 2023
Geldwäscheprävention Kapitalverwaltungsgesellschaften
Seit dem 01. Januar 2020 gilt das novellierte Geldwäschegesetz (GwG) zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Gesetzesänderung
21. August 2023
Hinweisgeberschutzgesetz: Praxisleitfaden für Unternehmen
Im Dezember 2022 hat der Bundestag das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) auf Basis der EU-Richtlinie 2019/1937 beschlossen. Das HinSchG erweitert
20. April 2023
Das Transparenzregister als Werkzeug zur Prävention von Geldwäsche
Screenshot der Seite https://www.transparenzregister.de/ Das Transparenzregister ist ein wichtiges Werkzeug zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
11. Januar 2022
Gruppenweite Pflichten in der Geldwäscheprävention: Der Gruppengeldwäschebeauftragte
Gruppen-Geldwäschebeauftragter: Häufig gestellte Fragen und Antworten Wann sind Unternehmen verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten für die Gruppe zu bestellen und
Geldwäschegesetz: Auto- und Bootshandel
Die wichtigsten Regelungen im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention finden sich im Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren
Geldwäschegesetz: Wettbüros müssen handeln
Warum ist Geldwäscheprävention für mein Unternehmen relevant? Die gesetzlichen Verpflichtungen aus dem GwG treffen übergeordnete Veranstalter von Sportwetten
31. Dezember 2021
Geldwäscheprävention im Finanzsektor
Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seiner Größe, Stabilität und nicht zuletzt wegen seiner geographischen Lage besonders attraktiv
Risikoanalyse: Praxisleitfaden zur Erstellung gemäß Geldwäschegesetz
Im Rahmen des Risikomanagements und auf der Grundlage des risikobasierten Ansatzes haben die geldwäscherechtlich Verpflichteten nach § 5
4. November 2021
Geldwäscheprävention bei Immobilien: Überblick 2026
Der Immobiliensektor ist von der Teilnahme unterschiedlicher Akteure im In- und Ausland sowie der Nutzung verschachtelter Gesellschaftsstrukturen geprägt.