Informationen für Kunsthändler und Kunstvermittler zum Geldwäschegesetz
Geldwäsche bezeichnet den Tatbestand, die wahre Herkunft illegal erzielter Einnahmen zu verschleiern. Dabei werden z. B. Einnahmen aus
Geldwäscheprävention im Immobiliensektor
Geldwäsche und Immobilien Der deutsche Immobilienmarkt ist nicht nur aufgrund seiner Größe und seiner geographischen Lage besonders attraktiv
Geldwäschegesetz: Auto- und Bootshandel
Warum ist Geldwäscheprävention für den Boots- und Automobilhandel so wichtig? Die wichtigsten Regelungen im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention finden
Leistungsbausteine der Geldwäscheprävention
Geldwäscheprävention ist vielschichtig. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick unserer zentralen Dienstleistung zur Prävention von Geldwäsche.
Geldwäscheprävention im Finanzsektor
Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seiner Stärke, Stabilität und nicht zuletzt wegen seiner geographischen Lage besonders attraktiv
Was droht bei Missachtung des GwG?
GwG verpflichtete Unternehmen haben eine Vielzahl von Vorgaben zu erfüllen: von der Risikoanalyse über Prüf- und Schulungspflichten bis hin zur
Geldwäscheprävention Kapitalverwaltungsgesellschaften
Kapitalverwaltungsgesellschaften und das Geldwäschegesetz Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) i.S.v. § 17 KAGB sind Unternehmen mit satzungsmäßigem Sitz und Hauptverwaltung
Ab wann benötigt mein Unternehmen einen Geldwäschebeauftragten?
In diesem Beitrag möchten wir Ihnen eine Orientierungshilfe bieten, die Indikationen enthält, wann Sie für Ihr Unternehmen
Geldwäschegesetz: Juweliere, Antiquitäten-, Schmuck-, Uhren- und Edelmetallhändler
Die EU und die Bundesregierung haben der Geldwäsche in Deutschland den Kampf angesagt. Neben dem Goldhandel sind auch
Geldwäschegesetz: Wettbüros müssen handeln
Warum ist Geldwäscheprävention für mein Unternehmen relevant? Durch die Umsetzung der 4. EU- Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht (2017)