Hinweisgeberschutzgesetz: Praxisleitfaden für Unternehmen
Einleitung Im Dezember 2022 hat der Bundestag das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) auf Basis der EU-Richtlinie 2019/1937 beschlossen. Das HinSchG
21. August 2023
20. April 2023
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11. Januar 2022
Gruppenweite Pflichten in der Geldwäscheprävention: Der Gruppengeldwäschebeauftragte
Gruppen-Geldwäschebeauftragter: Häufig gestellte Fragen und Antworten Wann sind Unternehmen verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten für die Gruppe zu
Geldwäschegesetz: Auto- und Bootshandel
Warum ist Geldwäscheprävention für den Boots- und Automobilhandel so wichtig? Die wichtigsten Regelungen im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention finden
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31. Dezember 2021
Geldwäscheprävention im Finanzsektor
Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seiner Größe, Stabilität und nicht zuletzt wegen seiner geographischen Lage besonders attraktiv
Fragen und Antworten zum Geldwäschegesetz 2022
Unter Geldwäsche versteht man einen Vorgang, der darauf abzielt, die Herkunft illegaler, also aus Straftaten stammender,
Risikoanalyse: Praxisleitfaden zur Erstellung gemäß Geldwäschegesetz
Das Erstellen einer Risikoanalyse führt Sie durch eine Vielzahl von Vorgaben und Auflagen des Geldwäschegesetzes. Im
4. November 2021
Geldwäsche bei Immobilien
Die Immobilienbranche in Deutschland gilt als besonders anfällig für Geldwäsche. Der deutsche Immobilienmarkt ist
Die Aufgabengebiete eines Geldwäschebeauftragten
Die interne Ernennung eines Geldwäschebeauftragten ist mit einigen Hürden und Voraussetzungen verbunden. Die Auslagerung der Geldwäscheprävention ist