Allgemein Archive - PEQURIS | Geldwäscheprävention

Hinweisgeberschutzgesetz: Praxisleitfaden für Unternehmen

Von Maik Druschky|Montag, 21. August 2023|Allgemein|

Einleitung Im Dezember 2022 hat der Bundestag das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) auf Basis der EU-Richtlinie 2019/1937 beschlossen. Das HinSchG

Das Transparenzregister als Werkzeug zur Prävention von Geldwäsche

Von Hannah Ullmann|Donnerstag, 20. April 2023|Allgemein|

Screenshot der Seite https://www.transparenzregister.de/ Das Transparenzregister ist ein wichtiges Werkzeug zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Gruppenweite Pflichten in der Geldwäscheprävention: Der Gruppengeldwäschebeauftragte

Von Julia Harms|Dienstag, 11. Januar 2022|Allgemein, Geldwäschebeauftragter extern|

[ratemypost-result] Gruppen-Geldwäschebeauftragter: Häufig gestellte Fragen und Antworten Wann sind Unternehmen verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten für die Gruppe zu bestellen

Geldwäschegesetz: Auto- und Bootshandel

Von Nino Skrotzki|Mittwoch, 5. Januar 2022|Allgemein, Autohandel|

Warum ist Geldwäscheprävention für den Boots- und Automobilhandel so wichtig? Die wichtigsten Regelungen im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention finden

Geldwäschegesetz: Wettbüros müssen handeln

Von Christina Reinhardt|Samstag, 1. Januar 2022|Allgemein, Sportwetten|

Warum ist Geldwäscheprävention für mein Unternehmen relevant?

Geldwäscheprävention im Finanzsektor

Von Christina Reinhardt|Freitag, 31. Dezember 2021|Allgemein|

Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seiner Größe, Stabilität und nicht zuletzt wegen seiner geographischen Lage besonders attraktiv

Fragen und Antworten zum Geldwäschegesetz 2022

Von Christina Reinhardt|Montag, 6. Dezember 2021|Allgemein|

[ratemypost-result] Unter Geldwäsche versteht man einen Vorgang, der darauf abzielt, die Herkunft illegaler, also aus Straftaten stammender, Vermögensgegenstände