GwG: Beteiligungsgesellschaften als Verpflichtete
Die Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 01. Januar 2020 macht Beteiligungsgesellschaften explizit zu gesetzlich Verpflichteten. Was diese Regelung
9. Februar 2024
3. September 2021
Geldwäsche-Schulung: Praxisleitfaden für Unternehmen aller Branchen
Geldwäsche Schulungspflicht: Für welche Unternehmen gilt sie? Die dritte EU-Geldwäscherichtlinie hält in Art. 35 fest, dass Unternehmen verpflichtet
1. August 2021
GwG für Finanzunternehmen mit Fokus auf Beteiligungsgesellschaften
Der deutsche Finanzsektor und die Sonderstellung von Finanzunternehmen Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seines Volumens, der Stabilität