GwG: Beteiligungsgesellschaften als Verpflichtete
Die Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 01. Januar 2020 macht Beteiligungsgesellschaften explizit zu gesetzlich Verpflichteten. Was diese Regelung
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Geldwäsche Schulungspflicht: Für welche Unternehmen gilt sie? Die dritte EU-Geldwäscherichtlinie hält in Art. 35 fest, dass Unternehmen verpflichtet
Der deutsche Finanzsektor und die Sonderstellung von Finanzunternehmen Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seines Volumens, der Stabilität