Das Transparenzregister als Werkzeug zur Prävention von Geldwäsche
Screenshot der Seite https://www.transparenzregister.de/ Das Transparenzregister ist ein wichtiges Werkzeug zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
20. April 2023
21. Dezember 2021
Geldwäscheprävention für Rechtsanwälte
Normadressaten des Geldwäschegesetzes sind unter bestimmten Voraussetzungen im Bereich der Rechtsberatung und der freien Berufe: Wirtschaftsprüfer,
7. Oktober 2021
Geldwäscheprävention in der Kunstbranche
Geldwäsche bezeichnet den Tatbestand, die wahre Herkunft illegal erzielter Einnahmen zu verschleiern. Dabei werden z. B. Einnahmen aus
17. November 2020
Geldwäscheprävention verschärft: Das müssen Edelmetallhändler und Juweliere zum Thema GwG wissen
Berlin, 17. November 2020 – Die EU und die Bundesregierung haben der Geldwäsche in Deutschland den Kampf angesagt.
Geldwäscheprävention verschärft: Das müssen Automobil- und Bootshändler zum Thema GwG wissen
Berlin, 17. November 2020 - Die EU und die Bundesregierung haben der Geldwäsche in Deutschland den Kampf angesagt.
2. Oktober 2020
Start-up aus Berlin gehört zu Marktführern für Geldwäscheprävention
Pressemitteilung: PEQURIS ist eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention für kleine und mittelständische Unternehmen aller vom GwG betroffenen