Geldwäsche-Schulung: Praxisleitfaden für Unternehmen aller Branchen

Von |Freitag, 3. September 2021|Allgemein, Autohandel, Finanzunternehmen, Geldwäsche-Schulungen, Handel, Immobilien, Kapitalverwaltung, Kunsthandel & Galeristen, Schmuckhandel, Sportwetten|

Geldwäsche Schulungspflicht: Für welche Unternehmen gilt sie? Die Dritte EU-Geldwäscherichtlinie hält in Art. 35 fest, dass Unternehmen verpflichtet