Geldwäsche-Schulung: Praxisleitfaden für Unternehmen aller Branchen
Geldwäsche Schulungspflicht: Für welche Unternehmen gilt sie? Die dritte EU-Geldwäscherichtlinie hält in Art. 35 fest, dass Unternehmen verpflichtet
3. September 2021
10. August 2021
Ab wann benötigt man einen Geldwäschebeauftragten?
Viele der nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Institute, Unternehmen und Berufsträger müssen einen Geldwäschebeauftragten und Stellvertreter bestellen. Uneingeschränkt trifft
20. Februar 2020
Geldwäschegesetz: Juweliere, Antiquitäten-, Schmuck-, Uhren- und Edelmetallhändler
Die EU und die Bundesregierung haben der Geldwäsche in Deutschland den Kampf angesagt. Neben dem Goldhandel sind auch