Gruppenweite Pflichten in der Geldwäscheprävention: Der Gruppengeldwäschebeauftragte
Gruppen-Geldwäschebeauftragter: Häufig gestellte Fragen und Antworten Wann sind Unternehmen verpflichtet, einen Geldwäschebeauftragten für die Gruppe zu
11. Januar 2022
2. November 2021
Externer Geldwäschebeauftragter: Für welche Unternehmen lohnt es sich?
Es gibt viele Argumente, die für eine Auslagerung der Geldwäscheprävention sprechen. Geldwäschebeauftragter extern vs.
7. Oktober 2021
Geldwäscheprävention in der Kunstbranche
Geldwäsche bezeichnet den Tatbestand, die wahre Herkunft illegal erzielter Einnahmen zu verschleiern. Dabei werden z. B. Einnahmen aus
10. August 2021
Ab wann benötigt man einen Geldwäschebeauftragten?
Viele der nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Institute, Unternehmen und Berufsträger müssen einen Geldwäschebeauftragten und Stellvertreter bestellen. Uneingeschränkt trifft