Neue EU-Geldwäscheverordnung (EU-Geldwäsche-VO)
EU-Geldwäscheverordnung im Überblick Im Juni 2024 hat die Europäische Union ein umfassendes Gesetzespaket zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
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Die Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 01. Januar 2020 macht Beteiligungsgesellschaften explizit zu gesetzlich Verpflichteten. Was diese Regelung
Seit dem 01. Januar 2020 gilt das novellierte Geldwäschegesetz (GwG) zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Gesetzesänderung
Einleitung Im Dezember 2022 hat der Bundestag das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) auf Basis der EU-Richtlinie 2019/1937 beschlossen. Das HinSchG
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