Allgemein Archive - Seite 2 von 2 - PEQURIS | Geldwäsche- und GWG-Beratung

Ab wann benötigt mein Unternehmen einen Geldwäschebeauftragten?

Von Christina Reinhardt|2020-07-07T11:11:56+02:00Freitag, 10. April 2020|Allgemein, Autohandel, Handel, Kunsthandel & Galeristen, Schmuckhandel, Sportwetten|

In diesem Beitrag möchten wir Ihnen eine Orientierungshilfe bieten, die Indikationen enthält, wann Sie für Ihr Unternehmen

Geldwäschegesetz: Juweliere, Antiquitäten-, Schmuck-, Uhren- und Edelmetallhändler

Von Thomas Riquelme|2020-09-04T08:35:05+02:00Donnerstag, 20. Februar 2020|Allgemein, Handel|

Die EU und die Bundesregierung haben der Geldwäsche in Deutschland den Kampf angesagt. Neben dem Goldhandel sind auch

Geldwäschegesetz: Wettbüros müssen handeln

Von Thomas Riquelme|2020-09-11T09:14:06+02:00Sonntag, 22. Dezember 2019|Allgemein, Sportwetten|

Warum ist Geldwäscheprävention für mein Unternehmen relevant? Durch die Umsetzung der 4. EU- Geldwäsche-Richtlinie in nationales Recht (2017)

Fragen und Antworten zum Geldwäschegesetz 2020

Von Christina Reinhardt|2020-09-30T15:22:48+02:00Donnerstag, 7. November 2019|Allgemein|

Änderungen im Geldwäschegesetz (GwG) in Kraft getreten 1. Januar 2020 Unter Geldwäsche versteht man einen Vorgang, der darauf