Geldwäschegesetz: Auto- und Bootshandel
Die wichtigsten Regelungen im Zusammenhang mit Geldwäscheprävention finden sich im Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren
5. Januar 2022
3. September 2021
Geldwäschegesetz Schulung: Praxisleitfaden für Unternehmen
Geldwäschegesetz Schulung: Für welche Unternehmen gilt die Pflicht? Die dritte EU-Geldwäscherichtlinie hält in Art. 35 fest, dass
10. August 2021
Ab wann benötigt man einen Geldwäschebeauftragten?
Viele der nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Institute, Unternehmen und Berufsträger müssen einen Geldwäschebeauftragten und Stellvertreter bestellen. Uneingeschränkt trifft