Risikoanalyse: Praxisleitfaden zur Erstellung gemäß Geldwäschegesetz
Das Erstellen einer Risikoanalyse führt Sie durch eine Vielzahl von Vorgaben und Auflagen des Geldwäschegesetzes. Im
6. Dezember 2021
4. November 2021
Geldwäsche bei Immobilien
Die Immobilienbranche in Deutschland gilt als besonders anfällig für Geldwäsche. [ratemypost-result] Der deutsche Immobilienmarkt ist nicht
Die Aufgabengebiete eines Geldwäschebeauftragten
Die interne Ernennung eines Geldwäschebeauftragten ist mit einigen Hürden und Voraussetzungen verbunden. Die Auslagerung der Geldwäscheprävention ist
Externer Geldwäschebeauftragter: Für welche Unternehmen lohnt es sich?
Es gibt viele Argumente, die für eine Auslagerung der Geldwäscheprävention sprechen. [ratemypost-result] Geldwäschebeauftragter extern vs. intern:
7. Oktober 2021
Geldwäscheprävention in der Kunstbranche
Geldwäsche bezeichnet den Tatbestand, die wahre Herkunft illegal erzielter Einnahmen zu verschleiern. Dabei werden z. B. Einnahmen aus
3. September 2021
Geldwäsche-Schulung: Praxisleitfaden für Unternehmen aller Branchen
[ratemypost-result] Geldwäsche Schulungspflicht: Für welche Unternehmen gilt sie? Die dritte EU-Geldwäscherichtlinie hält in Art. 35 fest, dass Unternehmen
10. August 2021
Ab wann benötigt man einen Geldwäschebeauftragten?
Viele der nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Institute, Unternehmen und Berufsträger müssen einen Geldwäschebeauftragten und Stellvertreter bestellen. Uneingeschränkt trifft
GwG für Finanzunternehmen mit Fokus auf Beteiligungsgesellschaften
Der deutsche Finanzsektor und die Sonderstellung von Finanzunternehmen Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seines Volumens, der Stabilität
24. Juli 2021
Zum Vorschlag der EU-Kommission: Warum ein grundsätzliches und europaweites Verbot von Barzahlungen über 10.000 Euro unverhältnismäßig ist
Berlin, 23. Juli 2021 – Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat die EU-Kommission am 20. Juli 2021
3. Juni 2021
Welche Strafen drohen bei Missachtung des GwG?
GwG verpflichtete Unternehmen haben eine Vielzahl von Vorgaben zu erfüllen: Von der Risikoanalyse über Prüf- und Schulungspflichten bis hin zur zeitaufwendigen