Geldwäscheprävention für Rechtsanwälte
Normadressaten des Geldwäschegesetzes sind unter bestimmten Voraussetzungen im Bereich der Rechtsberatung und der freien Berufe: Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte
21. Dezember 2021
Risikoanalyse: Praxisleitfaden zur Erstellung gemäß Geldwäschegesetz
Im Rahmen des Risikomanagements und auf der Grundlage des risikobasierten Ansatzes haben die geldwäscherechtlich Verpflichteten nach § 5
4. November 2021
Geldwäscheprävention bei Immobilien: Überblick 2026
Der Immobiliensektor ist von der Teilnahme unterschiedlicher Akteure im In- und Ausland sowie der Nutzung verschachtelter Gesellschaftsstrukturen geprägt.
Die Aufgabengebiete eines Geldwäschebeauftragten
Der Geldwäschebeauftragte und sein Stellvertreter tragen Sorge für die Einhaltung und Umsetzung geldwäscherechtlicher Vorgaben bei Verpflichteten nach dem
Externer Geldwäschebeauftragter: Für welche Unternehmen lohnt es sich?
Es gibt viele Argumente, die für eine Auslagerung der Geldwäscheprävention sprechen. Geldwäschebeauftragter extern vs. intern: rechtliche
7. Oktober 2021
Geldwäscheprävention in der Kunstbranche
Geldwäsche bezeichnet den Tatbestand, die wahre Herkunft illegal erzielter Einnahmen zu verschleiern. Dabei werden z. B. Einnahmen aus
3. September 2021
Geldwäschegesetz Schulung: Praxisleitfaden für Unternehmen
Geldwäschegesetz Schulung: Für welche Unternehmen gilt die Pflicht? Die dritte EU-Geldwäscherichtlinie hält in Art. 35 fest, dass
10. August 2021
Ab wann benötigt man einen Geldwäschebeauftragten?
Viele der nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Institute, Unternehmen und Berufsträger müssen einen Geldwäschebeauftragten und Stellvertreter bestellen. Uneingeschränkt trifft
GwG für Finanzunternehmen mit Fokus auf Beteiligungsgesellschaften
Der deutsche Finanzsektor und die Sonderstellung von Finanzunternehmen Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seines Volumens, der Stabilität
3. Juni 2021
Welche Strafen drohen bei Missachtung des GwG?
GwG verpflichtete Unternehmen haben eine Vielzahl von Vorgaben zu erfüllen: Von der Risikoanalyse über Prüf- und Schulungspflichten bis hin zur zeitaufwendigen