Geldwäscheprävention im Finanzsektor
Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seiner Größe, Stabilität und nicht zuletzt wegen seiner geographischen Lage besonders attraktiv
31. Dezember 2021
Geldwäscheprävention für Rechtsanwälte
Normadressaten des Geldwäschegesetzes sind unter bestimmten Voraussetzungen im Bereich der Rechtsberatung und der freien Berufe: Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte
Risikoanalyse: Praxisleitfaden zur Erstellung gemäß Geldwäschegesetz
Im Rahmen des Risikomanagements und auf der Grundlage des risikobasierten Ansatzes haben die geldwäscherechtlich Verpflichteten nach § 5
4. November 2021
Geldwäscheprävention bei Immobilien: Überblick 2026
Der Immobiliensektor ist von der Teilnahme unterschiedlicher Akteure im In- und Ausland sowie der Nutzung verschachtelter Gesellschaftsstrukturen geprägt.
Geldwäschebeauftragter: Aufgaben & Infos im Überblick
Geldwäscheprävention ist für viele Unternehmen keine freiwillige Compliance-Maßnahme, sondern eine gesetzliche Pflicht. Wer unter das Geldwäschegesetz fällt, muss
7. Oktober 2021
Geldwäscheprävention in der Kunstbranche
Geldwäsche bezeichnet den Tatbestand, die wahre Herkunft illegal erzielter Einnahmen zu verschleiern. Dabei werden z. B. Einnahmen aus
3. September 2021
Geldwäscheschulung: Praxisleitfaden für Unternehmen
Geldwäschegesetz Schulung: Für welche Unternehmen gilt die Pflicht? Die dritte EU-Geldwäscherichtlinie hält in Art. 35 fest, dass Unternehmen
1. August 2021
GwG für Finanzunternehmen mit Fokus auf Beteiligungsgesellschaften
Der deutsche Finanzsektor und die Sonderstellung von Finanzunternehmen Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seines Volumens, der Stabilität
3. Juni 2021
Welche Strafen drohen bei Missachtung des GwG?
Unternehmen, die unter das GwG fallen, müssen eine Vielzahl geldwäscherechtlicher Pflichten erfüllen: von der Risikoanalyse über interne Sicherungsmaßnahmen,
17. November 2020
Geldwäscheprävention verschärft: Das müssen Edelmetallhändler und Juweliere zum Thema GwG wissen
Berlin, 17. November 2020 – Die EU und die Bundesregierung haben der Geldwäsche in Deutschland den Kampf angesagt.