Informationen für Kunsthändler und Kunstvermittler zum Geldwäschegesetz
Geldwäsche bezeichnet den Tatbestand, die wahre Herkunft illegal erzielter Einnahmen zu verschleiern. Dabei werden z. B. Einnahmen aus
7. Oktober 2021
3. September 2021
Geldwäsche-Schulung: Praxisleitfaden für Unternehmen aller Branchen
Geldwäsche Schulungspflicht: Für welche Unternehmen gilt sie? Die dritte EU-Geldwäscherichtlinie hält in Art. 35 fest, dass
10. August 2021
Ab wann benötigt man einen Geldwäschebeauftragten?
Viele der nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Institute, Unternehmen und Berufsträger müssen einen Geldwäschebeauftragten und Stellvertreter bestellen. Uneingeschränkt trifft
GwG für Finanzunternehmen mit Fokus auf Beteiligungsgesellschaften
Der deutsche Finanzsektor und die Sonderstellung von Finanzunternehmen Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seines Volumens, der Stabilität
24. Juli 2021
Zum Vorschlag der EU-Kommission: Warum ein grundsätzliches und europaweites Verbot von Barzahlungen über 10.000 Euro unverhältnismäßig ist
Berlin, 23. Juli 2021 – Im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung hat die EU-Kommission am 20. Juli 2021
3. Juni 2021
Welche Strafen drohen bei Missachtung des GwG?
GwG verpflichtete Unternehmen haben eine Vielzahl von Vorgaben zu erfüllen: Von der Risikoanalyse über Prüf- und Schulungspflichten bis hin zur zeitaufwendigen
17. November 2020
Geldwäscheprävention verschärft: Das müssen Edelmetallhändler und Juweliere zum Thema GwG wissen
Berlin, 17. November 2020 – Die EU und die Bundesregierung haben der Geldwäsche in Deutschland den Kampf angesagt.
Geldwäscheprävention verschärft: Das müssen Automobil- und Bootshändler zum Thema GwG wissen
Berlin, 17. November 2020 - Die EU und die Bundesregierung haben der Geldwäsche in Deutschland den Kampf angesagt.
2. Oktober 2020
Start-up aus Berlin gehört zu Marktführern für Geldwäscheprävention
Pressemitteilung: PEQURIS ist eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf Geldwäscheprävention für kleine und mittelständische Unternehmen aller vom GwG betroffenen
4. September 2020
KYC+ Software von PEQURIS | Kundenprüfung innerhalb von Sekunden
Die PEQURIS KYC+ Software als Vertriebschance Güterhändler sind nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, vor jeder größeren Barzahlung -