GwG: Beteiligungsgesellschaften als Verpflichtete
Die Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 01. Januar 2020 macht Beteiligungsgesellschaften explizit zu gesetzlich Verpflichteten. Was diese Regelung
Die Novellierung des Geldwäschegesetzes (GwG) vom 01. Januar 2020 macht Beteiligungsgesellschaften explizit zu gesetzlich Verpflichteten. Was diese Regelung
Geldwäschegesetz Schulung: Für welche Unternehmen gilt die Pflicht? Die dritte EU-Geldwäscherichtlinie hält in Art. 35 fest, dass
Der deutsche Finanzsektor und die Sonderstellung von Finanzunternehmen Der Finanzsektor in Deutschland ist aufgrund seines Volumens, der Stabilität